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Legitimación de capitales

Las instituciones financieras pueden usarse para la legitimación de capitales, ¿cómo prevenir que eso ocurra?

  • Prevención y Control de Legitimación de Capitales

    El lavado de dinero o legitimación de capitales, es la legalización de dinero proveniente ...

  • Política “Conozca su Cliente”

    Conocer al cliente es nuestra principal responsabilidad y en cumplimiento de ese compromis...

  • Las normativas que nos regulan:

    • Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores.
    • Ley Orgánica contra l...

Código de Ética

Contamos con un código de ética a disposición de todos los directivos y del personal en general; dicho código regula la conducta que en todo momento deben guardar los empleados que laboran en la compañía. También contiene preceptos sobre la actitud y comportamiento que deben observar para evitar que las operaciones financieras que se ejecuten sean utilizadas como mecanismo para legitimar capitales o bienes ilícitos que afecten la credibilidad y legitimidad de la empresa, de nuestros trabajadores y accionistas.

Las normativas que nos regulan son:

  • Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores.

  • Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).

  • Ley Orgánica de Drogas (LOD).

  • Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los Sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores. (Providencia 074).

  • Demás circulares emanadas por la SUNAVAL.