Legitimación de capitales
Las instituciones financieras pueden usarse para la legitimación de capitales, ¿cómo prevenir que eso ocurra?
Prevención y Control de Legitimación de Capitales
El lavado de dinero o legitimación de capitales, es la legalización de dinero proveniente ...
Política “Conozca su Cliente”
Conocer al cliente es nuestra principal responsabilidad y en cumplimiento de ese compromis...
Las normativas que nos regulan:
- Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores.
- Ley Orgánica contra l...
Practicas del Buen Gobierno Corporativo
Las buenas prácticas en gobierno corporativo aportan seguridad económica y jurídica, fomen...
¿Qué es el gobierno corporativo?
El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan ...
¿Qué articulan las normas del gobierno corporativo?
- La toma de decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de la empr...
Código de Ética
Contamos con un código de ética a disposición de todos los directivos y del personal en general; dicho código regula la conducta que en todo momento deben guardar los empleados que laboran en la compañía. También contiene preceptos sobre la actitud y comportamiento que deben observar para evitar que las operaciones financieras que se ejecuten sean utilizadas como mecanismo para legitimar capitales o bienes ilícitos que afecten la credibilidad y legitimidad de la empresa, de nuestros trabajadores y accionistas.
Las normativas que nos regulan son:
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores.
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).
Ley Orgánica de Drogas (LOD).
Providencia 209 - Gaceta Oficial 42115
Demás circulares emanadas por la SUNAVAL.
Gaceta Oficial Normas Relativas al buen Gobierno Corporativo