Legitimación de capitales
Las instituciones financieras pueden usarse para la legitimación de capitales, ¿cómo prevenir que eso ocurra?
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Código de Ética
Contamos con un código de ética a disposición de todos los directivos y del personal en general; dicho código regula la conducta que en todo momento deben guardar los empleados que laboran en la compañía. También contiene preceptos sobre la actitud y comportamiento que deben observar para evitar que las operaciones financieras que se ejecuten sean utilizadas como mecanismo para legitimar capitales o bienes ilícitos que afecten la credibilidad y legitimidad de la empresa, de nuestros trabajadores y accionistas.
Las normativas que nos regulan son:
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores.
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).
Ley Orgánica de Drogas (LOD).
Providencia 209 - Gaceta Oficial 42115
Demás circulares emanadas por la SUNAVAL.
Gaceta Oficial Normas Relativas al buen Gobierno Corporativo