Persona Jurídica
Pasos a seguir para el registro de Persona Jurídica
Paso 1:
Registro en Línea
Completa el formulario de registro digital. Nuestro sistema genera y completa automáticamente las siguientes planillas:
Ficha única de identificación del inversionista
Ficha de registro de firmas
Declaración jurada y destino de los fondos
Poder de apertura y manejo de cuenta
Paso 2:
Envío de Recaudos
Una vez cuentes con todas las planillas y los recaudos completos, envíalos por correo electrónico a:
Recaudos para Personas Jurídicas
- Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.
- Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del representante legal de la persona jurídica.
- Documento constitutivo y las modificaciones estatutarias de la persona jurídica que muestre los socios beneficiarios finales de la sociedad. En caso de persona jurídica no domiciliada en el país, los mismos documentos debidamente protocolizados y traducidos al idioma castellano.
- Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su período electivo.
- Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres meses.
- Onboarding de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos, cada vez que realice una operación.
Requisitos
De las Asociaciones Cooperativas
- Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.
- Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del representante legal de la asociación cooperativa.
- Constancia de inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).
- Certificado de cumplimiento emanado de la SUNACOOP.
- Acta constitutiva y estatutos sociales debidamente protocolizados ante el Registro Público y, cuando aplique, sus reformas. En el caso de las Asociaciones Cooperativas no domiciliadas en el país, los mismos documentos debidamente protocolizados y traducidos al idioma castellano.
- Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su período electivo.
- Listado de asociados activos, emitido por la junta directiva de la asociación cooperativa.
De los Fideicomisos:
- Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del fideicomitente, fiduciario y terceros intervinientes.
- Contrato de fideicomiso.
- Carta explicativa de inversión o memoria descriptiva, indicando los motivos de la inversión de ser el caso:
- Partes necesarias:
- Quien trasmite los bienes (Fideicomitente)
- Quien recibe y adquiere los bienes en propiedad fiduciaria (Fiduciario).
- Terceros interesados:
- Quien recibe los bienes del fideicomiso (Beneficiario)
- El destinatario final de los bienes del fideicomiso (Fideicomisario).
- Partes necesarias:
Comienza Completando el Formulario de Registro
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